Nieujawnienie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych wymaganych informacji jest zagrożone karą administracyjną w wysokości do 1 mln zł.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to publiczny rejestr, do którego większość spółek działających w Polsce ma obowiązek zgłaszać informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących faktyczną kontrolę nad spółką. Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie, w wyznaczonym terminie – co do zasady w ciągu 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS lub od momentu zmiany danych.

Sankcje za brak lub spóźniony wpis

Niedopełnienie obowiązku wpisu do CRBR w terminie lub całkowite zaniechanie zgłoszenia wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), na spółkę może zostać nałożona kara pieniężna do 1 000 000 zł.

Co istotne, odpowiedzialność ponosi sama spółka, ale w praktyce odpowiedzialność za dokonanie zgłoszenia leży na członkach jej zarządu. Brak dopełnienia obowiązków może więc rodzić również ryzyka w sferze odpowiedzialności cywilnej lub karnej, jeśli zaniechanie okaże się świadome i powiązane z próbą ukrycia beneficjentów rzeczywistych.

Dlaczego warto pamiętać o CRBR?

Rejestr CRBR jest jednym z narzędzi służących walce z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Dlatego przepisy przewidują dotkliwe sankcje, które mają zmobilizować przedsiębiorców do terminowego i rzetelnego raportowania danych.

Aby uniknąć kary, przedsiębiorcy powinni:

• pilnować terminów zgłoszeń i aktualizacji,
• upewnić się, że dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
• monitorować zmiany w strukturze właścicielskiej i niezwłocznie je zgłaszać.

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/kary-za-brak-wpisu-lub-spozniony-wpis-do-crbr-1011376

https://www.prawo.pl/biznes/ile-wynosza-kary-za-bledy-w-crbr-znamy-statystyki,532814.html